证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2021-017
森林包装集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第二届第七次会议于2021年1月29日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月18日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席张连富先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》
具体内容详见公司于2021年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：2021-018)。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司监事会
2021年2月2日
证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2021-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：浙江森林联合纸业有限公司
● 投资金额：公司与引入的5家投资者增资59,000万元，增资后注册资本60,000万元，公司及温岭市志达贸易有限公司、温岭市腾兴商贸有限公司、温岭市良宝贸易有限公司、温岭市赋兴汽摩制造有限公司、温岭市朱柯贸易有限公司等5家投资者分别持有浙江森林联合纸业有限公司61%、5%、5%、14%、11%、4%的股权。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司全资子公司浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“联合纸业”）拟建设“年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目”，拟通过产能整合增资扩股的方式引进5家投资者扩充联合纸业注册资本，增资资金用于投资建设联合纸业的“年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目”。
经协商，公司与5位原同行造纸企业的经营者达成造纸产能指标转让协议，整合成联合纸业的投资者（以下简称“协议各方”），拟对联合纸业合计出资人民币9亿元人民币，其中6亿元作为联合纸业的注册资本，3亿元由股东按出资比例出借给联合纸业。协议各方对联合纸业增资到6亿元，增资完成后，联合纸业的股权结构如下：
注：公司原先投入注册资本1,000万元本次增资35,600万元，合计出资36,600万元。
协议各方已于2021年1月18日就投资联合纸业事宜签署了《合作投资协议书》。此外，本着整合产能、绿色环保及互惠互利的原则，联合纸业已就建设“年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目”所需的造纸产能指标事宜。于2021年1月18日分别与温岭市新华纸业有限公司、温岭市鑫昌纸业科技股份有限公司、温岭市鑫佳纸业有限公司签署了《造纸产能指标转让协议书》。
（二）审议情况
公司于2021年1月29日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）特别说明
本议案涉及的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案涉及的交易实施不存在重大法律障碍。
二、投资协议主体的基本情况
（一） 投资协议主体基本信息
1、温岭市志达贸易有限公司
统一社会信用代码：91331081MA2K7GLB4E
注册资本：1000万人民币
注册地址：浙江省台州市温岭市太平街道三星桥村二区86幢1号
法定代表人：姜佩丽
经营范围：一般项目：纸制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、温岭市腾兴商贸有限公司
统一信用代码：91331081MA2K7LMT17
注册资本：300万元人民币
注册地址：浙江省台州市温岭市泽国镇东河南路9号
法定代表人：陈仙标
经营范围：一般项目：针纺织品销售；纸浆销售；纸制品销售；生物基材料销售；包装材料及制品销售；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、温岭市良宝贸易有限公司
统一信用代码：91331081MA2K7M1113
注册资本：600万元人民币
注册地址：浙江省台州市温岭市泽国镇一环路25-3号
法定代表人：蔡良奎
经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；办公设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；机械设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；生物基材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
4、温岭市赋兴汽摩制造有限公司
统一信用代码：91331081148911759Y
注册资本：50万元人民币
注册地址：浙江省台州市温岭市新河镇铁场路(温岭市五联机械有限公司内)
法定代表人：林炜杰
经营范围：汽车配件、摩托车配件制造、销售。
5、温岭市朱柯贸易有限公司
统一信用代码：91331081MA2K7LY78C
注册资本：300万元人民币
注册地址：温岭市箬横镇希洋村路北115号（一楼）
法定代表人：柯禹青
经营范围：一般项目：纸制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；日用百货销售；办公设备销售；日用杂品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；机械设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（二）主要财务数据
1、温岭市赋兴汽摩制造有限公司
单位：万元
2、温岭市鑫昌纸业科技股份有限公司
单位：万元
3、温岭市鑫佳纸业有限公司
单位：万元
4、温岭市新华纸业有限公司
单位：万元
注：以上数据均为未经过审计，温岭市志达贸易有限公司、温岭市腾兴商贸有限公司、温岭市良宝贸易有限公司、温岭市朱柯贸易有限公司成立时间不足一年，以其实际控制股东数据披露。
（三）关联方关系
上述投资协议主体与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）公司基本情况
公司名称：浙江森林联合纸业有限公司
统一社会信用代码：91331081MA2DYWY524
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路38号
法定代表人：林启军
经营范围：纸制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务指标：
单位：万元
注：以上数据2020年1-6月经审计，2020年1-12月未经审计。
（二）具体投资项目
1、项目名称：年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目
2、投资总额：预计总投资200,000万元，分两期实施。其中一期投资额约100,000万元。资金来源：根据《合作投资协议书》，主要由各股东出资90,000万元，其中注册资本60,000万元，30,000万元由股东按出资比例出借给联合纸业。
3、项目建设期：总建设期54个月。第一期建设30万吨数码喷墨纸生产线，预计工期36个月。
4、市场定位及可行性分析：本项目的产品方案拟定为生产数码喷墨纸，是对项目所在地的整合产能作出的投资。根据现行的市场调查及预测，具有投资价值。
5、项目分成：项目成果依照出资比例分成。
6、项目需要履行的审批事项：温岭市发改和改革局出具的企业投资项目备案；台州市生态环境局出具的关于浙江森林联合纸业“年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目”环境影响报告书的批复；台州市发展和改革委员会出具的浙江森林联合纸业有限公司“年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目”节能评估报告审查意见。
四、增资扩股的主要内容
（一）增资扩股的基本情况
根据公司与5家投资者签署的《合作投资协议书》，联合纸业注册资本由人民币1,000万元增加到60,000万元。新增的注册资本以现金增资。
本次增资前后的出资额变化为：
（二）出资期限安排
出资义务时间要求为：2021年3月1日增资到10,000万元，后续增资额日期按项目进度分别投入，但是最迟于2021年12月31日前全额到位。
（三）协议生效条件
根据《合作投资协议书》约定，须提交森林包装董事会通过，并经森林包装股东大会审议通过,及除森林包装以外的各方所代表的造纸厂与公司签订的《造纸产能指标转让协议书》生效后方可生效。
（四）违约责任
1、任一方违反本协议约定的，均构成违约行为，除应依约支付守约方违约金外，还应赔偿给公司造成的经济损失。
2、若公司年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目投产前除森林包装外其他各自代表的造纸厂未关闭停产退出的，则该未关停造纸厂所对应的股东自违约之日起不再享有股东权利，其他股东有权召开股东大会对其除名，要求其退股并承担相应的违约责任。
五、本次增资扩股对上市公司的影响
本次增资扩股不会影响公司对联合纸业的控制权，因此不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。同时本项目以所在地产能整合后作出的投资决策，不存在损害上市公司及股东合法利益。
六、本次增资扩股可能存在的风险
（一）投资标的因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险；
（二）投资行为可能未获得有关机构批准的风险；
（三）公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。
七、报备文件
（一）《浙江森林联合纸业有限公司第二届董事会第七次会议决议》
（二）《浙江森林联合纸业有限公司第二届监事会第七次会议决议》
（三）《合作投资协议书》
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
2021年2月2日
证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2021-016
森林包装集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年1月29日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通迅方式召开，本次会议通知于2021年1月18日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
2021年 2月2日
证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2021-019
森林包装集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的
通知
● 股东大会召开日期：2021年2月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人
董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议同意，相关公告于2021年2月2日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二） 特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（三）异地股东（台州地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续，信函或传真须在登记时间截止前（2021年2月22日14：00前）即送达本公司证券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“森林包装集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
六、 其他事项
联系人：陈清贤
电话：0576-86336000
电子邮箱：forestpackaging@126.com
传真：0576-89979827
附件1：授权委托书
授权委托书
森林包装集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
