涉案金额6000余万起底杀猪盘幕后黑手导师竟躲境外

微信群里对股市走向夸夸其谈,分分钟能挣几百万的“导师”,可能只是一个躲在境外的门外汉,股市见解全靠剧本;几十万或者上百万的资金打入指定炒股APP,可能是别人廉价开发的诈骗软件,本金早转走,你看到的只是数字……在这样的套路下,一些市民不小心落入电信诈骗的陷阱。近日,市民王女士在所谓“股神”的忽悠下,60多万元打了水漂。山东省青岛市南警方成立专案,在一个月内转战千里,将幕后软件开发团伙以及“导师”5人抓获归案。后陆续带破外地案件百余起,涉案金额6000余万。

民警正在审讯嫌疑人

【讲述】

女子想炒股赚大钱,60多万元打水漂

2020年6月份,一个陌生人添加了王女士的微信。对方表示自己常炒股,可以互相交流一下信息。随后,他将王女士拉进一个群聊。群聊里,这个人自称导师,而且每天都在群里分享最新的股市信息,并分析股市的趋势。

在群聊里观察了几天,导师分析的趋势跟大盘都能对应起来。而且,很多学员也分享心得,在群里分享每天的收益。

刚开始,王女士还比较谨慎,慢慢发现导师讲的很多有一定道理。再加上群里很多人根据他的提示操盘,获益不少。于是,她开始联系导师,询问如何进行操盘。

根据对方的提示,王女士一步步下载了一款专门的炒股软件。第一次,她投进去10万本金,几天后就翻番。看到财富数字不断暴涨,她开始追加投资,两个月的时间投入了60多万。

眼看着投入的资金获益颇丰,她想先提现一部分落袋为安。她按照系统提示进行操作,却被告知账户已经被冻结。连忙又到群里询问,很快就被踢出群聊,导师也将自己拉黑。

直到此时,王女士才发现自己被骗,立即到辖区派出所进行报案。

【抓捕】

一个月辗转千里,警方端掉制作APP团伙

接到报案后,市南公安分局刑警大队会同市局刑警支队迅速成立专案组,对案件展开调查。专案组通过信息研判发现,该软件的开发维护人员在国内。进一步调查,专案组发现这是一个专门帮人开发诈骗软件的团伙,还帮人运营开发多款软件。

2021年8月份,专案组通过工作终于锁定了4名嫌疑人的信息。经过调查,嫌疑人邹某租住在一个日租房里,但是具体哪个房间却无法锁定。当时正值夏天,南方城市更是高温天气。为了尽快摸清邹某的踪迹,民警在邹某可能居住的居民区进行蹲点排查。

邹某具有一定的反侦查意识。如果民警贸然搜查,容易打草惊蛇。民警只好躲在车里,上下班高峰期的时候,密切观察从小区里进出的人员。

经过连续7天的工作,民警终于锁定了邹某居住的房间。当看到民警冲进房间并亮明身份的时候,邹某却突然反抗起来。经过几个回合的搏斗,民警将其制服。

顺线追踪,民警很快锁定了其他嫌疑人的信息。专案组民警在一个月内转战千里,先后在湖北省武汉市、重庆、广东省深圳市、广州市摸排走访,将4名负责开发、运维软件的嫌疑人全部抓获归案。

民警深夜守候,准备抓捕嫌疑人

【供述】

工程师为赚快钱,拉上同学研发诈骗APP

到案后,4名嫌疑人对帮人制作用于诈骗APP的违法事实供认不讳,并交代了作案的经过。

邹某在一家企业担任网络工程师,负责软件的运营开发。工作之余,他一直想利用专长挣点外快。一个偶然的机会,他在网络论坛里看到有人高薪聘请兼职工程师,帮忙开发、运维软件。两个人添加了微信,商定了软件的制作要求。

对方表示,需要一款虚拟炒股软件,跟正规炒股软件越像越好。不过,炒股的资金打入账户后,不进入软件,直接进入另外一个指定的银行账户。

邹某供述说,当时一听就知道这肯定要用来诈骗。但是想着自己没有直接参与,而且给的钱确实不少,就答应了下来。制作完成就给5万元,后期的维护还会继续支付费用。

邹某拉上自己的同学兼合伙人李某某一起来研发软件。经过一个多月的赶工,很快完成了软件的开发。他们又找来另外一名同伙张某某进行软件测试封装。上家左某测试合格以后,由李某某负责后期的技术维护。

经审查,四个人分工明确,在明知道这个软件将会被用于电信诈骗的情况下,邹某获利5万余元并与李某七三分成;张某以每次“封装”150元赚取差价获利;左某以每次“封装”15元的价格获利。同时,邹某还曾与李某合作制作、贩卖过多个虚拟炒股APP软件并从中获利。

民警将嫌疑人抓获归案

【深挖】

“导师”躲境外窝点诈骗,回国欲故技重施落网

专案组顺藤摸瓜,很快锁定了所谓的“股神”吴某某。通过工作,发现他此前申请到柬埔寨打工去了,实际上,他待在国外的诈骗窝点实施诈骗。

2021年10月份,吴某由于“业务”能力不行,被诈骗窝点踢出公司,只能向家人借钱买了机票回国。其刚回到国内,还想重操旧业,正在进行诈骗的时候,专案组将其抓获归案。

原来,吴某某说从大学毕业以后,就到一家所谓的科技公司上班。上班的时候公司进行培训,主要就是通过电话进行推销。公司的领导拿来一个电话本,吴某拨打上面的电话询问他们是否关注股票信息,然后推荐他们进入一个群聊。每推荐一个人进群,收入100元左右,工资也是日结。

刚开始的时候,吴某某也没有过多考虑。慢慢地,吴某某就发现他从事的工作不正常,他们将这些人推荐进入群聊以后,自己就从群里撤出来。而且,“同事”也告诉他,他们就是负责给电信诈骗进行“引流”的。他们位于诈骗的最前端,将受害人拉进群以后,后续会有专门的股票分析师等等,而且层级越高,挣的钱也越多。

刚开始,吴某某的每天收入不菲,但是干了一段时间后,明显感觉大家防骗的意识提高了。他们按照领导给的话术进行推销,工作量越来越少,挣钱越来越困难。于是,就有人提议说,可以去诈骗流程的上游,从事股票分析师的话,分成比例更大。

没有经受住诱惑,吴某某便在朋友的介绍下,联系上了位于柬埔寨的一处诈骗“公司”。

民警将嫌疑人抓获归案

【回忆】

“诈骗窝点”随时有人监督,每日完不成指标遭毒打

回忆起在国外诈骗窝点的经历,吴某某直言惨不忍睹。吴某某说,在中间人的带领下,他很快到了一处诈骗窝点。窝点在一处郊外的别墅里,一楼是生活区,二楼是工作区。进入窝点以后,不允许随便进出,而且手机全部要上交。

在诈骗窝点里,吴某某负责股票分析师的角色。他主要负责在微信群里分享自己关于股市的信息。这些信息都是由后台工作人员提供,自己只要跟着照念就行。微信群里绝大部分都是托,有的托就在自己的旁边。他负责发布股市分析,其他人负责造势,最终的目标都是被拉进去的那个人。如果对方心动了,就让其下载指定的软件,趁机将本金全部骗走。

诈骗团伙窝点内同时有多个实施诈骗的小组,每组人员使用配发的工作手机通过不同的APP诈骗软件在网上实施诈骗。而且,每人都有考核,监督人员会在旁边进行监督。如果完不成当天的工作量,轻则训斥,重则进行毒打。

在诈骗窝点干了两个多月的时间,期间也遭受过殴打,但是他的工作量经常完不成指标。最终,诈骗团伙认为吴某某确实没有这方面的能力,直接将他赶了出来。无奈之下,他只好打电话跟父母求助,要了一笔钱以后坐飞机回国。

回国以后,吴某某仍然不思悔改,就想着利用自己学到的这些技术,继续实施诈骗。令他没想到的是,刚作案没几次就落网。

最终,专案组先后落实出百余名被该款APP诈骗的受害人,带破省内、省外百余起案件,涉案价值6000余万元。

民警将嫌疑人抓获归案。

【提醒】

理财需谨慎,遇骗及时拨打96110

民警介绍,这类诈骗并不复杂,诈骗者往往先虚构一些所谓的导师或者股市大神,他们在直播间分享一些操盘技巧、股市知识,目的是赢得投资人信任,再用所谓的内幕消息和高回报,吸引投资人,最后一步就是让投资人将钱打入一些所谓的APP配资炒股平台,然后一次性圈走大量现金。

反诈民警呼吁市民,尽快安装国家反诈中心APP,共同守护好“钱袋子。”“这是一款由公安部刑侦局组织开发的防电信诈骗专用APP”,反诈民警介绍,“国家反诈中心APP具有手机自查等功能,可以扫描手机上的可疑APP,同时打开诈骗预警功能后,它就像手机管家一样守护手机的来电、短信和APP应用,一旦有风险短信和诈骗电话,它便能直接进行拦截,将危险防患于未然中。”

96110是反电信诈骗专用号码,专门用于预警劝阻和防范宣传工作。“一是劝阻,公安机关对易受骗高危人群进行预警劝阻;二是咨询,接受群众来电咨询;三是举报,受理群众电信网络诈骗违法犯罪线索举报。”反诈民警特别提醒,“如果看到96110来电,一定要接听,及时阻断诈骗犯罪,守好咱自己的‘钱袋子’。”

来源: 山东长安网

涉案金额6000余万起底杀猪盘幕后黑手导师竟躲境外

涉案金额超600万!警方打掉“杀猪盘”诈骗团伙,他们是怎么诈骗的?

湖南湘潭警方发布了一个关于“杀猪盘”的诈骗案件,其中涉嫌金额超过了600万,目前已经被打掉。他们诈骗的手法,就是传统的“杀猪”,类型上采用了期货和炒股的方式。主要流程是找猪、吸引猪、给猪喂食,最后猪长胖了,决定杀猪。

在网上,很多人误入杀猪盘,其实就是被利益冲昏了头脑。看着一个东西赚钱,就像往里面投更多的钱。有些东西,看着就是天上掉下来的馅饼,还非要告诉自己是运气好、有实力。渐渐的自己被养肥了,投入的钱也就拿不出来了。

 

1、“杀猪盘”案件

根据警方的分享,是一名女子在和朋友交流股票,后来就被拉进了一个炒股群。而后又通过群里的人,被拉到了一个虚拟的投资平台。作为一个炒股人士,该女子非常警惕,一开始只是投了一万。最终赚回了一千,并且成功取出。

在这种情况下,女子觉得平台没有问题,可以放心去投资。随着自己的投资越来越多,慢慢地女子发现,这些钱根本取不出来。平台方面找各种理由拒绝,这名女子才意识到自己被骗了。经过警方的调查,发现这是一个电信诈骗。

 

2、“杀猪盘”流程

其实网上大多数的“杀猪盘”,都是一个套路。在早期的时候,分散开去找猪。等到找到了之后,利用各种花言巧语骗对方,树立自己优秀的人设。骗到对方后,再给一些利润,让猪彻底进圈。往后就是养猪环节,随着投入越来越多,杀猪的时候也到了。

除了股票一类的,还有网上赌博。我曾经有个朋友,就参与过。当大家劝他的时候,还觉得是我们嫉妒。结果最后自己被骗好几万,回家和父母写了保证书。可以看出,骗局类型都是一致的。

 

3、警惕天上掉馅饼

被骗的人,都有一个特征,那就是尝到了甜头。而在这种情况下,又对自己的“实力”深信不疑。觉得自己赚钱,完全就是凭借本事,根本不存在运气和被骗的成分。当一个人有了这种想法,那他就变成了“猪”。

其实想要避免被套路,最简单的方法就是警惕天上掉下来的馅饼。同时也要认清自己的实力,有些事情本身就是骗局,和实力是无关的。轻轻松松赚来的钱,不一定是自己的。

涉案金额6000余万起底杀猪盘幕后黑手导师竟躲境外

“杀猪盘”诈骗团伙被一锅端,涉案金额高达千万,为何骗子屡屡成功?

“杀猪盘”诈骗团伙被一锅端,涉案金额高达千万,为何骗子屡屡成功?骗子之所以能够欺骗很多人,最主要是他们有很多不同的方法,同时也是很多人在这些方面意识比较淡薄。下面给大家重点分析一下具体情况,朋友们可以作为一种参考:

第一,现在这些诈骗集团采用了一些全新模式,从而欺骗手段有所升级,难免就会有一些人上当受骗:

随着信息化时代来临,很多人开始在网上做一些事情,因此,现在的网络变得非常混乱。这些诈骗集团现在早就开始在网络上进行诈骗,他们的方式方法层出不穷,所以让很多人防不胜防。由于他们的手段比较隐秘,所以说很难被一般人看出来,在这样情况下,很多人就上当受骗了。现在网络形势十分复杂,各种消息也让人难以辨别,所以很多人在上网的时候就会被这些诈骗犯所利用,最终被他们所欺骗。所以上网的朋友们一定要多多注意,分辨出那些欺骗行为,这样才能够有效保护自己。

第二,某些人由于自身非常贪心,所以在这种情况下就很容易上当受骗。因此贪心,有时候就是上当受骗的诱因之一:

其实诈骗集团的骗人手法,即便是在网上有所改变,可是依旧很容易识别。一般来讲,人们只要稍加辨别,就可以将这种诈骗行为分析清楚,从而能够让自己避免风险。可是很多人由于比较贪心,他们总是希望能够,侥幸获得一些利益,从而就为上当受骗埋下了祸根。从现在很多案例上就能看出来,上当受骗的人大部分都是急功近利,希望得到更多的利益,在这种贪心驱使之下,他们很容易被这些诈骗犯所欺骗。实际上,诈骗犯之所以可以屡屡成功,他们就是利用了某些人这种侥幸心理,从而通过这种心理方面的诱导,让他们诈骗最终成功。

第三,相关部门在查处方面也要更加积极,这样才能够保护人民群众利益,同时也能够打击这些犯罪分子的嚣张气焰:

现在网络上面这类诈骗犯罪越来越多,相关部门应该加大力度进行查处。这样才能够保护人民群众安全,同时也能够让网络更加干净,同时也能够彻底的让社会稳定。这需要相关部门做出更多努力,投入更多的人力来进行全面查处,也要不断宣传,让老百姓知道诈骗的一些方式和方法,这样的情况下变成全民打击诈骗犯,骗子就不会屡屡成功了。可是现在很多部门做事情并不是非常积极,这反而就造成了骗子屡屡成功。

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