荐股+高杠杆非法平台骗局,特大荐股诈骗宣判

目前处于互联网信息时代,而网络安全的保障还不够,这就可能导致咱们的个人信息被泄露。一说到网络个人信息泄露,相信很多人都感同身受,无缘无故遭到骚扰电话疯狂轰炸、突然被陌生人添加微信或者QQ等等,当咱们的信息被别有用心的人或公司拿到之后,如果咱们自身没有识别骗局的能力,那么可能就会陷入危机之中!今天要给大家说一下荐股 高杠杆非法平台骗局,这个骗局往往就是从网络个人信息泄露开始的,咱们来看一下真实的案例。

小万同学某天在网上搜索股票软件,注册股票账户,注册完股票账户第二天就收到了电话,电话那头的人告诉小万同学自己是某证券公司的“工作人员”,可以免费荐股,于是小万同学抱着试试的态度,添加了微信,并且加入了一个荐股群。群里不停的有人在晒自己的盈利截图,都在说购买了“老师”推荐的股票赚了很多钱,称赞“老师”的荐股技术,小万同学也心动不已,于是拿出10万块钱在“老师”的推荐下买入了一只股票,果然赚钱了,这让小万同学进一步相信了群里的“老师”。后来群里的“老师”告诉小万同学,股票赚钱太慢了,行情也不好,如果想赚大钱还是要靠杠杆,这样才能放大收益,原本一次能赚1万块钱,如果加上10倍杠杆,一次就能赚上10万块钱。小万同学认为有道理,但同时也担心造成巨大亏损。于是“老师”告诉小万同学只要在他的指导下是绝对不会亏损的,只会出现10倍收益,再加上“群友”们极力推荐,小万同学心动了!“老师”给小万同学推荐了PH资金管理平台,刚开始盈利不错,小万同学陆续往平台里追加资金,由于贪心放松警惕,小万同学追加到将近200万的资金,这时候小万同学终于有所警觉,准备提现,竟然发现无法提现到银行卡上,于是迅速报警,但是将近200万的资金却很难追回了。

无独有偶,广东的一位小陈同学也是在注册股票账户之后,遭遇到陌生电话的骚扰、添加微信、加入免费炒股群,之后在老师的推荐之下将资金充值到新的平台,最后发现根本没法提现,辛苦赚来的血汗钱白白打了水漂。其实这两个案例里,打电话或者添加微信人的根本不是证券公司的工作人员,只是咱们浏览网页或者下载App的时候,骗子抓取到了咱们的电话信息,于是便冒充银行或者证券公司的工作人员。由于知道咱们对于股票感兴趣,于是以免费荐股来引诱,而股票的涨跌本身是50%的概率,而且在股市行情好的时候,股价上涨也是非常正常的,如果股价涨了,那么骗子的诡计自然就得逢了,如果股价跌了,骗子也可以找各种理由来解释。实际上,股市里赚钱与否根本不一两次预测涨跌能决定的,其核心在于对于股票技能的掌握,只有在好价格买入好公司才能让咱们长期赚钱。当骗子逐步取得咱们的信任之后,这个时候骗子已经不满足于股票了,因为股票是国家级正规交易所的投资工具,没有人能够长期操纵或者预测股票,于是通过高回报来吸引咱们去投资一个新的平台,这种新的平台往往是非法平台,而且伴随着高杠杆,因为杠杆能够放大回报,从而吸引投资者。当投资者投入足够的资金时,非法平台就会限制出金!为什么很多人会上当受骗呢?其背后是由于很多人往往想在付出之后就立马获得回报,这种赚快钱拿暴利的心理,是典型的贪婪心理!大部分使用杠杆的人往往都是由于贪婪心理,杠杆虽然能够放大回报,但同时也会放大风险。其实高回报从来不是免费的,高回报的背后一定是高的技能水平,否则就意味着高风险!

随着互联网信息技术越来越发达,信息泄露也越来越容易,浏览一个网页、下载一个App可能都会导致信息泄露,非法分子拿到信息之后,通过设置陷阱一步步引诱投资者,最终深陷骗局,损失惨重。那么在面对骗子设置的层层陷阱,咱们能做什么呢?首先网络信息安全是公安机关要做的事情,只要我们在互联网信息时代,信息泄露是无可避免的,所以完全避免信息泄露是不可能的,我们能做的是不要在不熟悉的平台留下自己电话或者其他信息。其次是当咱们遇到了陌生电话或者微信的骚扰,不要抱着试试看的态度,更不要相信,荐股是国家严厉禁止的违法违规行为,一定要明确表示自己不需要,果断拒绝。如果持续接到骚扰电话,也不要烦恼,平常心对待,挂断即可。最后的关键是要提高自身的理财技能,擦亮自己的双眼,只要我们提高理财技能,那我们就能够洞察骗局,骗子就不可能诱导咱们,所以大家一定要认真学习呀。

场外配资凶猛 | 涉案600多亿,700余人被抓,高杠杆炒的竟是“假股”

一旦参与场外配资违法活动,股民自身利益将无法保障,还可能遭受较大财产损失。这是证监会近日发布《严厉打击场外配资违法活动 合力净化资本市场生态——证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例》中的提示。

上一次证监会集中曝光258家非法从事场外配资平台名单,是在2020年7月。

有关法律法规规定,未经依法核准,任何单位和个人不得非法经营配资业务。证监会称,场外配资经营活动属于非法证券期货活动,严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。

证监部门配合公安机关,2020年查处了19起场外配资犯罪重大案件,抓捕犯罪嫌疑人700余人。其中,重庆“撮合网”股票配资案涉案金额550亿元,加上其它平台,涉案金额约643亿元;有的非法平台提供高达10倍的融资杠杆(编者注:正规券商融资业务提供不超过2倍杠杆)。

非法平台,虚假股票交易

证监会公布的典型案例中,有的非法平台对接资金提供方(俗称“金主”,以下同)和配资炒股客户,涉案交易额大;有的非法平台提供配资服务,竟然对接炒期货客户;还有的非法平台没接入证券交易所,涉嫌诈骗。每类案例都触目惊心。

“撮合网”是对接“金主”和配资炒股客户的典型非法平台,涉及交易金额最大。

“撮合网”是一家重庆公司设立的平台。此公司没有取得相关证券业务经营资质,却用“撮合网”对接资金提供方(俗称“金主”,以下同)获取配资资金和证券账户,并使用配资分仓系统软件,为配资客户开立交易子账户,提供高杠杆配资资金进行配资炒股。

除了“撮合网”,这类非法平台还有广东“时盛网”“益升网”“同升网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”;深圳聚牛汇友、深圳同盛金信息设立的平台。

由于各平台运作时间不同,涉案金额及波及客户数量也有差距。

重庆“撮合网”涉案交易金额最高,达550亿元,配资客户4万余名,遍及全国16个省市。

深圳聚牛汇友平台涉案交易金额达70亿元,涉及配资客户4500余人。2020年6月,深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动,捣毁此平台的犯罪窝点,控制涉案人员,刑拘犯罪嫌疑人17人。此案是迄今为止广东打击规模最大的实盘场外配资非法经营案。

不同的非法配资平台,提供的融资杠杆各不相同。广东“时盛网”等一批配资平台的提供杠杆比例是5至10倍,“撮合网”是8倍。

还有非法配资平台“伸手”到期货市场。

操作期货,对操作者的期货基础知识和资金余额都有“门槛”要求,场外配资平台却让不具备期货交易资质和资金的人涉足期货交易。

在证监会公布的典型案例中,南昌氧气 科技 公司没有相关期货业务经营资质,通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户,并借用他人期货账户作为主账户,利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户,提供给客户进行期货配资。使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易,并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利。

以上涉案公司没有取得经营资质,涉嫌犯非法经营罪,更有些公司的平台没有接入证券交易所,客户从事的是虚拟交易,涉嫌犯诈骗罪。

例如,2019年至2020年,吴某等人合作开发了配资分仓系统软件,并设立了“马上涨”等虚拟盘配资平台,招揽配资平台运营商及代理商,通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户,吸引客户在平台上配资炒股。实际上,客户买卖股票的委托单并未真正进入证券市场交易,仅是在配资平台记账,配资平台按照股市行情计算客户交易盈亏,欺骗客户认为自己在进行真实的证券交易。该案涉案金额3000余万元,受害人2000余人。

还有,西安忆美星辰网络等5家公司推广“开门红”配资平台,费用高企,“陷阱”多多。他们诱导客户以10倍杠杆建仓交易,并收取3‰的建仓费;当交易的股票下跌5%时,业务员诱骗客户追加投资;下跌7%时,平台会强制平仓;当客户购买的股票上涨卖出时,平台将抽取10%投资盈利作为分成。截至案发,在这个平台共注册623人,涉案金额3900余万元。

自觉远离场外配资,场外配资合同是无效合同

上述10个典型案例,只是场外非法配资平台“冰山一角”。

2020年7月8日晚,证监会官网集中曝光了一批非法从事场外配资平台名单,将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构予以曝光。

证监会提醒,不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台,宣称提供最高10余倍的炒股资金,以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头,诱导投资者参与场外配资活动。请广大投资者提高风险防范意识,自觉远离场外配资活动,以免遭受财产损失。

证监会还提示,早在2019年11月,最高人民法院发布了《全国法院民商事审判工作会议纪要》,在强调场外配资违法性的基础上,明确了场外配资合同属于无效合同,场外配资参与者将自行承担相关风险和责任。

在裁判文书网上,2020年案涉“场外配资”的审判高达551件,比前两年总和还多两成。截至今年5月6日,2021年案涉“场外配资”审判已达80件。

裁判文书网及证监会公布的案涉“场外配资”案件,同样触目惊心。

有的非法团伙构建包括荐股网站、股评机构、场外配资平台的非法“生态链”,在蛊惑投资者买入的同时伺机卖出,跨境操纵市场。

更有“金主”与用资人合作,产生巨额亏损后金主起诉用资人,想以借款合同纠纷为名,要求后者赔偿。历经一审、二审,官司甚至打到了最高法院,得到的回复是“不能将场外配资合同视为民间借贷来处理”,证券配资有着特许经营属性,除依法取得融资融券资格的证券公司与客户开展的融资融券业务外,其他任何单位或者个人与用资人的场外配资合同,应当根据相关法律,认定为无效。

责编 | 姚坤

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荐股+高杠杆非法平台骗局,特大荐股诈骗宣判

央视曝光网络荐股骗局,网络荐股常用套路有哪些?

网络荐股一般套路都是利用一些拥有流量粉丝的博主拿出来当诱饵或者是通过一些吸引人眼光的标题来引诱人上当。并且网络荐股的传播途径非常广泛,不仅出现在微信QQ这种社交软件上连论坛,微博这种信息网站也出现了大量网络荐股套路的人。
而网络荐股一般有以下几个套路。
套路一
那些透露人会在平台中直播,从着装谈吐,甚至雇佣一些水军来给自己伪装成股神大v以及博主的形象,然后在直播中隐秘的透露自己拥有内幕消息或者自己拥有怎样资深的背景,又有怎样的业绩来吸引那些对炒股有想法,或者说已经踏入炒股圈内的人。

套路2。
他们会在财经网站上利用一些吸引人的标题来达到网络荐股的目的,比如说,高手指导大佬看盘,这一类型具有潜在性引导的词语会使得那些新手以及迫切想要在炒股圈里获益的人的目光。而很多人则不惜为这些标题充值,赠送金币鲜花,这些虚拟币,甚至通过订阅或者说付费问答的方式来,给套路人进行资本收集。

套路3
这就是那些背后的套路,人在QQ微博这种流量很大的APP上,发表一些广告会告诉那些人,说这是一种大数据审查,并且有专家1对1辅导,并立下海口,说没有收益就不收费,这些夸张虚假的宣传,而这些宣传对于消费者有极大的引导效应,甚至会通过一系列的手段来向大众公布一些炒股业绩的记录。

套路4
当一些网络荐股败露的时候,他们往往不会劝投资者撤资,甚至会用言语和行为蛊惑投资者参加更高级别的局。让他们缴纳更多的会员费,而这种就是大神级别的了,需要他们拥有一定的洗脑能力。

套路5
利用一些人的爱美心理,那些套路人会假扮成陌生的美女来加你的微信QQ这些联系方式,然后再言谈中不经意地泄露自己背后有所谓的专家股神,在指导自己买股票,并表示自己从中获得收益,然后会一步一步的引诱对方进入圈套,比如说会先要求对方购买几只小额的股票,然后让其获利在一步步满足其虚荣心后加大力度,一步步把他的金钱套牢。

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