炒黄金 骗局,最新炒黄金诈骗案

(原标题:大庆一男子“炒黄金”被骗100多万!群里300多人,真正的“客户”就他一个,剩下的全是托!)

微信群里人不少

讲师授课“投资之道”

2018年5月,有一个微信名叫“小幸运”的人给大庆市民王峰发来好友申请,对方的朋友圈,让王峰觉得这个人生活很有品质,俩人加了好友,聊了一段时间。

大庆市民 王峰:

她突然有一天跟我说那个,她这个股票好像挣了不少钱,然后问我投不投股票?她一听我有投资能力,更有兴趣跟我聊了,她就把我拽进一个股票兴趣交流群里。

群里有300多人,大家聊的内容都和股票有关。里面还有一个讲师,外号“平哥”,专门给大家“讲课”。

大庆市民 王峰:

天天给我们讲点儿股票知识,或者是推一推明天可能涨的股票,然后我们就在里边,大伙没啥事学习学习。

讲师不仅在群里分析股票形势,每晚八点,还会跟大家直播,聊股市、讲投资。虽然他没露过脸,但大家对“平哥”很尊重,因为他预测的够准。炒股票挣钱的人还会把这份“快乐”分享给大家。

大庆市民 王峰:

然后这些人就在里面发红包,然后我们就跟着抢,挣钱的人发的都挺大的,我感觉就是都得是100、 200的。

看着别人挣钱、发红包,王峰很心动,观察了一个月后,也出手了。他按照讲师说的,买进卖出,虽然也有赔的时候,但整体来说还是赚了。

大庆市民 王峰:

挣了点儿,挣了一两万块钱,当时我觉得这个老师还挺厉害的,股市嘛,有时候不太稳定,有一次好像是我们都赔了挺多钱,然后群里边就有人问,说老师有没有其它的投资理财方式?然后这个老师说,炒黄金也挺好。

刚开始,讲师不建议大家“炒黄金”,因为新手太多,后来,群里越来越多人提出要接触这一行,无奈之下,讲师同意了。

大庆市民 王峰?

这个炒黄金,按照他说的意思就是,我们把这个钱应该是投资到香港地区或是国外地区,我们也能实时看到这个盘子。你可以买黄金涨,也可以买这个黄金掉价,他介绍的就是给我们直接发的一家黄金公司,然后让我们先看,然后跟我们说这个黄金公司确实是比较靠谱。

后来,讲师让大家下载一个软件,通过它炒黄金。虽然对这行不熟悉,但之前跟着讲师炒股挣了钱,出于信任,王峰按照讲师说的操作,投了第一笔资金。

大庆市民 王峰:

5000美金,换算成人民币就是3万多块钱,不到4万块钱,第一次应该是挣了2000来块钱。

尝到了甜头,接下来的几次,王峰也有盈利。讲师在群里的地位也越来越高,被大家称为“神算子”。要想挣大钱,就得舍得投入,王峰从开始几万块的投资,变成了十几万甚至是几十万。

大庆市民 王峰:

第三次投了差不多得有10多万块钱人民币,但是那次应该是赔了好几万。

运气,来得快去得也快,这之后,幸运俩字就和王峰沾不上边了,“神算子”讲师似乎也没那么神了。赔了就想赢回来,总觉得下一次能挣钱,抱着这种心态,王峰一次又一次往里投钱,一共投了多少次,连他自己都记不清。

大庆市民 王峰:

一开始加我微信好友那个,她也鼓励我,而且她也天天投资,一开始虽然她赔了,但后来她给我发截图啥的,说她挣钱了,我应该全算上投了110万左右,最后剩3、 4万人民币了。

跟着讲师投资却血本无归

是运气不好还是走进了圈套?

两个月内,赔了100多万,这时,王峰依然觉得是自己运气不好,直到他无法再操作时,才察觉到异常。

大庆市民 王峰:

就是投资也投资不了,就是往里充钱也充不了,提现也提不了,我们之前那个股票的交流群还解散了。

群解散了,讲师联系不上,当初加他微信的“小幸运”也失踪了,和他们一块消失的还有王峰的100多万。后来,王峰报了警。接到报警后,大庆市公安局让胡路分局党委高度重视,初步确认这是一起精心组织的网络电信诈骗案件。经过技术侦查,警方锁定了犯罪嫌疑人的窝点,确认作案地点位于江西省吉安市。侦查员立即前往江西吉安。

大庆市公安局让胡路分局 刑事侦查大队 副大队长 王铁柱:

在江西省吉安市的一处写字楼内,侦查人员经过外围排查,发现该犯罪团伙经常有10余人至20人左右,在该写字楼房间内进行活动。

由于犯罪团伙人员较多,大庆市公安局让胡路分局决定增派警力,两路警力在江西吉安汇合,2018年12月14日,警方展开了抓捕行动。

警方共抓获14名诈骗犯罪嫌疑人,起获作案用硬盘15块,手机31部。12月16日,民警乘坐列车将嫌疑人全部押解回大庆。

这个诈骗团伙的成员最小的20岁,最大的36岁,受害人也不只王峰一个。他们和“客户”联络的方式都是通过微信或是QQ。14名犯罪嫌疑人,却有上百个微信号。他们要这么多微信号,做什么用?所谓的讲师,是什么身份? 群里的其他人又是谁呢?

这伙人分工明确,有专门通过微信,添加客户的“外勤组”。他们广撒网,加完好友后,在里面挑选一些比较有投资实力的人。当然,为了让人上钩,他们还会包装自己。开始时,聊生活、聊家庭、聊事业,慢慢地再把话题转到股票上,接下来,会把客户拽进一个股票群。王峰所在的群有300多人,可真正的“客户”就他一个,剩下的全是托,一个人会同时操控好几个微信号。也就是说,他们要一人分饰多角,几百人的群里,实际上就10多个人。为了提高“业务能力”,取得受害人的信任,他们还有一个内部群,随时交流。“小号和客户收盘后聊天思路与话题,可以和客户聊聊下雪了没等生活话题,股票不好时,更多的以生活为主”;“今天群里有人说要去平哥家里拜访,刚刚看平哥发的小视频,平哥家里都自带游泳池,应该是很豪华的”。这些都是他们团伙成员探讨如何和客户交流的内容。而平哥就是讲师,为了推出所谓的讲师,他们要在客户群里假扮投资人,营造氛围。

发红包,也是一种手段,这些托发完红包后,再把红包抢回去,即使受害人能抢到,也就十块八块的。而他们的最终目的是让受害人“炒黄金”,开始让受害人获利几次,当然这是为了钓到更大的鱼,等他再投入大量资金时,就是他们“敛财”的时候。既然是假的,那上面的一切数据就都可以造假,就这样,受害人一步步走进预先设置好的骗局中。这个犯罪团伙通过炒黄金为手段在全国范围内诈骗近百人,涉案金额达1000余万元。高某是团伙的核心人物,因为懂一点儿股票知识,成了群里的讲师。

犯罪嫌疑人 高某:

我主要讲我的股票,讲我的黄金,按照我客观的分析就可以,他们就负责制造这种气氛,营销的气氛,对我的信任的气氛。

入行几个月,高某赚了几十万,这也让他迷失了自我,越陷越深。或许他曾经蒙中了股市的走向,可他却没想到自己这么快就被抓,失去了自由。

犯罪嫌疑人 高某:

现在就是感觉在那里面,我也是天天也是以泪洗脸,想到父母的话,也是跪下了, 愧对父母,现在说什么都没用了,对不起他们。

觉得愧对家人的还有王某,他在团队里负责联系客户,也是营造气氛的托。刚开始,有人教他如何去维系和客户的关系,后来干得久了,他成了小组长,培养新人。

犯罪嫌疑人 王某:

因为有的新人上来的话,可能很多东西不懂,去教他们怎么去找资源,怎么去加客户,甚至说怎么和客户聊天。

目前,14名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已经被刑事拘留,案件正在进一步调查中。

大庆市公安局让胡路分局 副局长 邢建国:

炒黄金现在看,在国内除香港外,是不允许炒黄金的,这个是一种违法行为,所以说任何平台只要说起炒黄金,除香港外都是违法的。老百姓呢,不要相信这个。

投资有风险,入市需谨慎。其实,防止落入投资陷阱并不难,最关键的还是要擦亮眼,克制一个“贪”字,如果对方做的投资那么赚钱,为什么不自己塞满腰包,而是要带一个素不相识的人一起致富呢? 投资者误入歧途,往往会血本无归,网民投资还需要保持头脑清醒,不知道的,不明白的,多问问身边人、家里人、专业人士。

苏州男子炒黄金期货被骗千万,在这场骗局中,涉事人员得到了什么处罚?

网络是一个大熔炉,如果稍有不慎,可能就会落得个人财两空的下场,到时候就追悔莫及了。苏州男子炒黄金期货被骗千万,在这场骗局中,涉事人员将会被以诈骗罪进行处罚。

事情的经过是这样的,去年,苏州的王先生认识了一个女朋友,这个女朋友说这个暧昧平台的黄金期货能够赚到钱,于是王先生便在该平台炒黄金期货,总共投资了1000多万,但是最后这些钱却提现不了,于是王先生便报警了,后经警方的严密布控,最后抓获了32名犯罪嫌疑人,这些人将诈骗来的钱藏在了下水道中。

我们都知道,炒黄金期货一般都是骗人的,但是还是有人去这样做,这是为什么呢?主要是因为诈骗的形式变了,利用别人找女朋友心切,所以才设了这么一个局,让很多人心甘情愿上当受骗,一旦上当受骗的金额数比较小,被害人可能不会选择报警,从而达到诈骗的目的。

这个组织确实也是够庞大的,有32人,分工也是极其严密的,有专门的人开发软件,有专门的人引诱别人来玩,诈骗来的钱藏得也是很隐秘的。

他们属于共同犯罪,在判刑方面还是有很大的区别的,需要区别主犯和从犯,主犯的量刑是最重的,从犯可以从轻或者减轻处罚。

根据《刑法》中的诈骗罪的量刑规定,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

每个人赚钱都不容易,我们找女朋友的时候一定要多长个心意,不要别人说什么你都信,最起码也得见上一面确认一下吧,如果盲目的相信,最后吃亏的就是自己了。

最后我想所的是,人的选择有很多,但是千万不要选择犯罪的道路,因为这将会害了你一生。

免费加微信群的微信公众号,那些群是不是都是网络炸骗的群?

有时候我们经常能够在社交媒体和朋友圈看到:“免费学瑜伽、免费学烘焙、免费减肥、21天学瘦身理财”之类的学习群宣传图,这种群本质上利用了现代人的知识焦虑和急于求成的心态,通过几张海报把用户吸引过来,然后完成积累用户、赚取收益或者更灰色的目的。
第一种来说,不少产品运营通过这种方式,可以将社群里的用户转移到自己的平台上,完成粉丝积累,对于平台来说,增加了用户,对于用户来说,学到了知识技能和领取了干货,本身还是双赢的一种方式,并无槽点。
第二种,免费的往往是最贵的,一定要记住这句话。前期进群免费学习,而且前期的内容往往非常优质或者极具诱惑力,让你感觉获益匪浅,不学不行。然后当你想继续学习的时候,就得开通会员或者买课程,也算一种套路。
第三种,灰色收入,免费学习群进去之后,有的本质是传销群,有的本质是赌博群,有的则是向你推销虚假产品(补壮减之类),这种社群害人不浅,是各大平台打击对象。作为用户来说,一定要仔细辨别,增强自己的认知,脚踏实地,不要过于相信速成方法论,少些投机和占便宜心理
近日,上海奉贤警方成功破获网络“炒黄金”诈骗案,一举抓获以庞某为首的涉嫌诈骗团伙成员24人,涉案金额高达近千万元。
这个犯罪团伙分工明确,涉案人员24人全部到案。为骗取客户的投资金,庞某等人分别在网上冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗他人参与网络“炒黄金”。
在这个虚假网络黄金交易平台,不到3个月的时间里,被害人夏女士先后被骗100多万元。
夏女士说,平日自己炒股票,就莫名进入一个股票微信群,没过几天,群主就留言说最近股市行情不好,推荐大家炒黄金:“他们有(群内)上课的。上午10点,下午2点上课,晚上8点也上课。”
到案后的犯罪嫌疑人张某坦言:“群里面有50几个人,其他人都是小号,被害人就一个人(夏女士)。其他人在里面都有分工。”
原来这个群内50多人,只有被害人(夏女士)一人为投资者,其余的都是犯罪团伙操纵的小号,目的就是造成假象,鼓动被害人大金额投资。
这个团伙还私自设计制作“炒黄金”的软件,并发送给被害人下载链接,等被害人下载后,就让被害人将投资款转入软件附带的账户,这个账户完全被犯罪团伙操控,等到被害人大金额转账后,这个群就是立即解散,销声匿迹。
无独有偶,近日,北京顺义警方也成功打掉一个“炒黄金”的犯罪团伙。
这群人所用的“套路”跟夏女士的遭遇如出一辙——16个人使用500多部手机,更换不同的角色与微信群里的人聊天,目的就是为了取得投资者的信任,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。
警方提示,投资理财需谨慎,选择正规投资渠道和平台十分重要,千万别被群里的那些假“大拿”忽悠,以免血本无归!

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