证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-040
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2022年4月15日向公司全体董事发出，会议于2022年4月18日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合相关法律、法规、规范性文件规定的非公开发行股票的条件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。
2、逐项审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
为促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟申请非公开发行股票，具体方案如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式，在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（3）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。
最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（4）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的最终发行价格将由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1 N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1 N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的20%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020年修订）规定。截至2022年3月31日，公司总股本为348,935,611股，据此测算，本次非公开发行股票数量不超过69,787,122股（含69,787,122股）。最终发行数量将在本次发行获中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后，发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（6）限售期
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（7）募集资金总额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过220,616.26万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（8）本次发行前的滚存利润安排
本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（9）上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（10）本次发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票的决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次非公开发行股票的方案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，最终实施方案以中国证监会核准的方案为准。
3、审议通过《关于的议案》
公司根据本次非公开发行股票的方案及公司具体情况制定了《青鸟消防股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。
关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。
4、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
为保证本次非公开发行所筹资金合理、安全、高效的运用，公司董事会编制了《青鸟消防股份有限公司关于2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司关于2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《青鸟消防股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
6、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事和高级管理人员出具了相关承诺。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司关于2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。
7、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《青鸟消防股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。
关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为保证本次非公开发行工作的顺利完成，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内办理本次非公开发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，确定发行数量、发行价格、发行时机、发行起止日期、具体认购办法等；
（2）根据有关法律、法规、规范性文件、政策的变化、市场的变化或相关证券监管部门的要求，对本次非公开发行的具体发行方案作相应调整（但有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
（3）根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会批准范围内对募集资金使用的具体安排进行相应的调整；
（4）决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
（5）签署、修改、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议包括但不限于股份认购协议、募集资金使用过程中的重大合同等；
（6）办理本次非公开发行的申报事项，包括但不限于根据相关政府部门、监管机构、证券交易所等的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行有关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
（7）设立本次发行的募集资金专项账户，办理本次发行募集资金使用相关事宜；
（8）根据监管机构的要求和本次非公开发行情况对《公司章程》相关条款进行必要的修改及办理工商登记变更事宜；
（9）在本次非公开发行完成后办理新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（10）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，采取所有必要的行动，决定、办理与本次非公开发行相关的其他事项；
（11）为保证本次非公开发行相关工作的顺利进行，同意董事会在获得上述授权后，在上述授权范围内，由董事会转授权予其正式书面授权的董事，决定、办理上述与本次发行有关的事宜。
本次授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
9、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会定于2022年5月11日召开2022年第二次临时股东大会，将本次董事会会议审议的议案提交股东大会审议。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
董事会
2022年4月19日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-041
青鸟消防股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于2022年4月15日向公司全体监事发出，会议于2022年4月18日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青鸟消防股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。
关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青鸟消防股份有限公司关于2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青鸟消防股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青鸟消防股份有限公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。
关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青鸟消防股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议
监事会
2022年4月19日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-043
青鸟消防股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月19日签发的证监许可 [2019]1320号文《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股发行价格为人民币17.34元，股款以人民币缴足，共计人民币1,040,400,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币102,270,500.00元后，净募集资金共计人民币938,129,500.00元，上述资金于2019年8月5日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007号验资报告。
根据《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目、火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目、研发检测中心建设项目、气体检测仪器扩产建设项目和自动灭火系统扩产建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
本公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
1、变更项目前的资金管理情况
2019年8月17日，本公司与广发证券股份有限公司、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，具体情况如下：
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、变更部分募集资金用途及专户的情况
（1）火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目
2020年8月7日，本公司同保荐机构广发证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，将原用于本公司自动灭火系统扩产建设项目募集资金账户（631272514）转用于公司火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目。
（2）已终止项目对应的账户注销
本公司于2020年12月17日将于中国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272145补充流动资金）的募集资金专用账户注销。
本公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：8016100000006098气体检测仪器扩产建设项目）的募集资金专用账户注销。
本公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：8016100000006101研发检测中心建设项目）的募集资金专用账户注销。
上述募集资金专用账户销户后，本公司、保荐机构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的相关募集资金三方监管协议相应终止。
（3）已结项项目对应的账户注销
本公司于2020年12月16日将于交通银行股份有限公司张家口分行（账号：137493000012019007501火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目）的募集资金专用账户注销。
本公司于2021年2月23日将于河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行（账号：10061800000299电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目）的募集资金专用账户注销。
截止2022年3月31日，收到募集资金净额938,129,500.00元，闲置募集资金理财累计收益17,604,100.79元，银行存款活期累计利息收入833,183.60元，银行手续费累计支出1,557.08元，累计使用前次募集资金956,565,227.31元，累计使用前次募集资金明细如下：
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、项目终止
（1）气体检测仪器扩产建设项目
本公司气体检测仪器扩产建设项目承诺投资8,895.63万元，截止2022年3月31日尚未投入募集资金。
项目终止主要原因为：由于本公司气体检测仪器所适用的客户是石油石化、冶金、煤矿等工业企业，客户对原使用品牌的忠诚度较高，本公司进一步抢占市场难度逐步加大，收入规模发展放缓。本公司对项目所处的环境进行审慎地评估分析，若一味的按原计划投入，可能存在不能有效消化新增产能的风险。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，本公司已终止该项目。
（2）自动灭火系统扩产建设项目
本公司气体自动灭火系统扩产建设项目承诺投资12,233.90万元，截止2022年3月31日尚未投入募集资金。
项目终止主要原因为：本公司对项目所处的环境进行评估分析，自动灭火系统市场竞争进一步加剧，虽然本公司产品的市场占有率在行业内位居前列，但产品的价格在市场竞争中遇到了严峻的挑战，预计规模化效应将很难有效带动公司产品毛利率的提升，本公司相关产品毛利率目前处于低位，存在不能达到预期经济效益的风险。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，本公司已终止该项目。
（3）研发检测中心建设项目
本公司研发检测中心建设项目承诺投资6,125.50万元，截止2022年3月31日已投入634.04万元。
项目终止主要原因为：行业内相关的技术发展和市场情况发生了较大变化，部分拟购置的研发检测设备已不再适用当前的技术环境及要求，且本公司部分研发、检测工作通过外部机构来执行相对更为经济，目前本公司相关研发工作主要通过自研自检与联合研发检测并行的方式进行。本公司本着客观有效、科学审慎的原则，结合目前的研究环境变化并充分论证后，已终止该项目。
2、实施新募集资金投资项目
（1）火灾报警技术与产品线的一体化升级与开发项目
本公司通过对底层核心技术和产品的开发、火灾报警产品线扩张与升级，对本公司核心业务火灾报警系列进行全面升级、优化与迭代。通过此项目的建设，本公司将进一步提升核心技术与产品的科技含量，增强统一应用平台对低、中、高端产品的全面配置能力，拓展更为广泛、复杂的适用场景，从而提高企业的核心竞争力，构建可持续发展的竞争优势。本公司将利用现有技术积累和市场推广经验，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定的回报。
2020年7月31日，本公司召开2020年第一次临时股东大会，同意终止“气体检测仪器扩产建设项目”、“自动灭火系统扩产建设项目”及“研发检测中心建设项目”，并将原募投项目资金余额中的16,700.50万元用于新募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”的建设实施。本公司已在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为631272514。
本公司于2022年2月25日召开第三届董事会第六十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，2022年3月30日召开的2022 年第一次临时股东大会决议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金5,512.55万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
截止2022年3月31日，本公司新增的“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”，已投入资金112,183,928.71元。
（2）永久补充流动资金
“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目”、 “火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”和“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”已结项，“自动灭火系统扩产建设项目”及“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”已终止，将节余募集资金永久性补充流动资金。
截止2022年3月31日，本公司因原项目结项、项目终止而投入补充流动资金375,197,974.62元。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2019年9月18日，本公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元。上述议案已经本公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]01500026号）。
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
金额单位：人民币元
1、第四届董事会第三次会议决议；
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
“深圳证券交易所创业板公司管理部”发布的公告等文件在什么地方能查到？尤其是往期的？
深圳证券交易所 ,你去官方网站就可以找到了..里面可以输入 查询日期 查询 各种信息.
http://disclosure.szse.cn/m/chinext/drgg.htm
我就复制一段 公告摘要.抛砖引玉.更多资讯 官网查询..
创业板上市公司信息公告摘要
2010年12月30日
（来源:巨潮资讯网）
一、(300007) 汉威电子：全资子公司获得高新技术企业证书
汉威电子全资子公司郑州创威煤安科技有限公司日前收到河南省科学技术厅、河南省
财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，发证日期
：2010年8月25日，有效期为三年。
根据相关规定，创威煤安将享受三年关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优
惠税率征收企业所得税。
二、(300007) 汉威电子：取得专利证书
汉威电子及子公司郑州炜盛电子科技有限公司、郑州春泉暖通节能设备有限公司于近
日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现将具体情况予以公告。
三、(300009) 安科生物：第四届董事会第三次会议决议
安科生物第四届董事会第三次会议于2010年12月27日召开，审议通过《安科生物：公
司治理专项活动整改报告的议案》。
四、(300025) 华星创业：2011年1月14日召开2011年第一次临时股东大会
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（三）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2011年1月14日（星期五）下午14：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年1月14日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月13日下午15
：00至1月14日下午15：00。
（四）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公
司会议室
（五）股权登记日：2011年1月7日（星期五）
（六）审议事项：《关于投资上海鑫众通信技术有限公司的议案》
五、(300026) 红日药业：第四届董事会第十次会议决议
红日药业第四届董事会第十次会议于2010年12月28日召开，审议并通过《关于天津红
日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超募资金购买扩
产用地及厂房的议案》、《关于按照财政部驻天津专员办对公司2009年度会计信息质量检
查结论和处理决定进行财务调整的议案》、《中瑞岳华审字[2010]第06267号<审计报告>》
、《关于为控股子公司北京康仁堂药业有限公司申请委托贷款的议案》、《关于召开公司
2011年第一次临时股东大会的议案》。
六、(300026) 红日药业：2011年1月14日召开2011年第一次临时股东大会
1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2011年1月14日（星期五）上午9点30分
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2011年1月7日
5.会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
6.审议事项：《关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司
拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的议案》、《关于按照财政部驻天津专员办
对公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的议案》、《中瑞岳华审
字[2010]第06267号<审计报告>》。
七、(300027) 华谊兄弟：董事会换届选举并征集候选人
华谊兄弟第一届董事会任期将于2011年1月21日届满。为了顺利完成本次董事会的换届
选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届
选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。
八、(300044) 赛为智能：董事会决议
赛为智能第一届董事会第二十四次会议于2010年12月29日召开，审议并通过关于收购
增资成都中兢伟奇科技有限责任公司的议案、关于设立上海分公司的议案、关于制订子公
司管理制度的议案。
九、(300048) 合康变频：第一届董事会第十九次会议决议
合康变频第一届董事会第十九次会议于2010年12月28日召开，审议通过《关于公司首
期股权激励计划人员调整的议案》。
十、(300050) 世纪鼎利：2010年第五次临时股东大会决议
世纪鼎利2010年第五次临时股东大会于2010年12月29日召开，审议通过《关于修改<公
司章程>的议案》。
十一、(300071) 华谊嘉信：2011年1月14日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2011年1月14日（星期五）14：00。
网络投票时间：2011年1月13日-2011年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2011年1月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2011年1月13日15：00至2011年1月14日15：00的任意时间。
3、召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的投票方式
4、股权登记日：2011年1月7日
5、现场会议召开地点：北京丰台区东铁匠营横一条8号江西大厦
6、审议事项：《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案、《
关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司》的议案、《北京华谊嘉信整合营销顾问
股份有限公司董事会议事规则》的议案、《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司公司
章程》的议案等。
十二、(300071) 华谊嘉信：第一届董事会第十二次会议决议
华谊嘉信第一届董事会第十二次会议于2010年12月29日召开，审议通过了《关于线下
营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案、《关于北京运营中心扩展项目运
营资金投入实施和调整》的议案、《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司》的
议案、《关于在子公司设立募集资金专用账户》的议案、《关于召开公司2011年第一次临
时股东大会的议案》等议案。
十三、(300087) 荃银高科：关于“两优6326”杂交水稻品种相关事宜的公告
2010年11月25日，荃银高科第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立安
徽荃银欣隆种业有限公司的议案》，公司决定使用超募资金1530万元与合肥新强种业科技
有限公司的三位自然人股东或股东授权代表叶传青先生、黄维宇先生和宋杨女士合作，在
安徽省合肥市设立注册资本3000万元的安徽荃银欣隆种业有限公司。
根据《合资经营协议书》约定，合作方承诺将其直接控制的合肥新强拥有的两系杂交
水稻品种“两优 6326”、“新强8号”、“强两优二号”和“杂交玉米安隆4号”等的品种
权在合资公司成立后转让给合资公司。但是，由于杂交水稻品种“两优6326”在合资公司
拟设立时正涉及司法诉讼，因此双方约定：在合资公司取得经营许可证后，合肥新强将其
拥有的“两优6326”品种先独家授权给合资公司开发，待“两优6326”解除司法诉讼后再
将其品种权转让给合资公司。
“两优6326”所涉及的司法诉讼，经安徽省合肥市中级人民法院主持调解，现各方已
达成和解。至此，“两优6326”杂交水稻品种已解除全部司法诉讼。根据《安徽省合肥市
中级人民法院民事调解书》，“两优6326”杂交水稻品种权属于合肥新强所有；除合资公
司生产经营“两优6326”杂交水稻品种外，德农正成种业有限公司及德农正成种业有限公
司安徽分公司可以在2011年12月31日前生产“两优6326”杂交水稻品种，德农正成种业有
限公司及德农正成种业有限公司安徽分公司可以在2013年6月销售“两优6326”杂交水稻品
种。
上述客观情况的改变，一方面消除了合资公司经营“两优6326”杂交水稻品种可能存
在的纠纷；另一方面，合资公司合作方对合资公司之前的承诺将作相应调整，今后近三年
的时间里，“两优6326”杂交水稻品种将有两个合法的经营主体。
十四、(300101) 国腾电子：2010年第四次临时股东大会决议
国腾电子2010年第四次临时股东大会于2010年12月29日召开，审议通过《关于修订〈
公司章程〉的议案》。
十五、(300102) 乾照光电：收到政府补贴
乾照光电根据厦门市火炬高技术产业开发区管理委员会关于高新技术企业财政扶持的
有关政策，收到财政扶持专项资金580.64万元人民币。
根据《厦门火炬高新区管理委员会关于下达2009年度第二批高新技术企业财政扶持的
通知》(厦高财【2010】08号)，公司于2010年12月24日收到厦门火炬高新技术产业开发区
管理委员会计划财政局拨付的一次性补贴款580.64万元人民币。
上述补贴款580.64万元人民币全部进入公司当期营业外收入，该项补贴款扣除企业所
得税后的净额为493.544万元，约占公司2009年经审计净利润的5.87%，将对公司2010年度
利润产生一定影响。
十六、(300114) 中航电测：2011年1月19日召开2011年第一次临时股东大会
（一）召集人：公司董事会
（二）时间：2011年1月19日（星期三）上午9:00，预计会期半天
（三）召开地点：陕西省汉中市红叶大酒店
（四）召开方式：现场会议，书面记名投票表决
（五）股权登记日：2011年1月12日
（六）会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》
十七、(300124) 汇川技术：第一届董事会第十三次会议决议
汇川技术第一届董事会第十三次会议于2010年12月26日召开，审议通过了《关于向控
股子公司苏州汇川技术有限公司增资的议案》、《关于控股子公司苏州汇川技术有限公司
拟购买土地资产的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告、自查报告
和整改计划的议案》、《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》、《关
于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
十八、(300124) 汇川技术：2011年1月18日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2011年1月18日(星期二)上午10:00开始
3、会议召开方式：采取现场投票方式。
4、股权登记日：2011年1月11日
5、会议地点：深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区C栋三楼公司会议室
6、审议事项：《关于向控股子公司苏州汇川技术有限公司增资的议案》。
十九、(300155) 安居宝：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“二”位数：14
末“三”位数：637 137 196
末“四”位数：8303 0303 2303 4303 6303 9786 4786
末“五”位数：65394 85394 05394 25394 45394 06773 56773
末“六”位数：084805 584805
凡参与网上定价发行申购广东安居宝数码科技股份有限公司股票的投资者持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
二十、(300156) 天立环保：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“2”位数：38
末“4”位数：3399
末“5”位数：02445、52445
末“6”位数：278359、478359、678359、878359、078359、029069
凡参与网上定价发行申购天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有
的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。
二十一、(300157) 恒泰艾普：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果
中签结果如下：
末“2”位数：97
末“3”位数：632 832 032 232 432 373 873
末“5”位数：73954 93954 13954 33954 53954 78945 03945 28945 53945
末“6”位数：853102 053102 253102 453102 653102
末“7”位数：1339558
凡参与网上定价发行申购恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行A股
的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。
二十二、(300158) 振东制药：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果
中签结果如下：
末“2”位数：88
末“4”位数：5730 7730 9730 1730 3730 6099 8599 1099 3599
末“5”位数：49678 74678 99678 24678
末“6”位数：001911 501911 392238
末“7”位数：3827539 5096464 4454967 2506217
凡参与网上定价发行申购山西振东制药股份有限公司首次公开发行A股的投资者持有的
申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。
二十三、(300159) 新研股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“2”位数：47
末“3”位数：167 667
末“4”位数：7084 8334 9584 0834 2084 3334 4584 5834
末“5”位数：94377 44377 45416
末“6”位数：713727 913727 113727 313727 513727
末“7”位数：0891085
凡参与网上定价发行申购新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票的投资者持
有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
二十四、(300160) 秀强股份：12月31日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演
1、路演时间：2010年12月31日上午9:00-12:00；
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人（主承销商）相关人员。
二十五、(300161) 华中数控：12月31日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演
1、网上路演时间：2010年12月31日(周五)9:00－12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
二十六、(300162) 雷曼光电：12月31日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演
1、路演时间：2010年12月31日(周五)下午14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。
二十七、(300163) 先锋新材：12月31日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演
1、网上路演时间：2010年12月31日9:00～12:00；
2、网上路演网址：全景网http://rsc.p5w.net；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
二十八、(300164) 通源石油：12月31日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演
1、路演时间：2010年12月31日（周五）14:00－17:00；
2、路演网站：全景网http://rsc.p5w.net；
3、参加人员：西安通源石油科技股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承销商
）平安证券有限责任公司相关人员。
二十九、（300052）中青宝 召开股东大会
三十、 （300116）坚瑞消防 召开股东大会
三十一、深圳证券交易所创业板2010年12月30日停复牌公告
序号 证券代码 证券简称 停复牌时间 期限 停牌原因
01、（300052）中青宝 2010年12月30日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2010年12月31日 开市起复牌
02、（300116）坚瑞消防 2010年12月30日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2010年12月31日 开市起复牌
召开董事会要求提前多少天给股东下通知
召开董事会要求提前多少天给股东下通知要视具体情况而定。相关法律规定，董事会只是董事会内部召开董事会。不用给所有的股东下通知。有限公司董事会没有具体规定通知期限。股份公司董事会应该提前10天通知。董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。董事会行使下列职权：1、召集股东会会议，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案等等。《中华人民共和国公司法》第四十六条 董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。第四十七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第一百一十条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
