通证投资骗局,网络投资骗局多反诈预警

如今,大家手里都或多或少开始有点儿闲钱了,

就开始想着怎么能让钱生更多的钱?

这也使得各种投资市场都火爆异常,也正因为如此,最爱蹭热点的骗子们又暗戳戳上线了,他们利用人们对赚钱的渴望,打着网络投资的旗号实施诈骗。

他们将自己包装成 “专家”“大师”,通过互联网、电话、短信等方式散布信息,吸引人们加入微信群、QQ群等社交平台,获取投资人的信任,成为“朋友”后,再诱导投资人扫描发来的二维码,下载投资APP平台进行交易,他们利用人们对赚钱的渴望,打着网络投资的旗号实施诈骗。

真实案例

01

2020年1月,通海县黄某报警称,其于2019年7月在网上认识一网友,邀他一起在某平台上进行投资,开户充值30余万元,投资项目有健康、建设、工程等,投资期限有3个小时、3天、10天、15天、60天不等,预期收益率从2%到3.58%。刚开始,对方在微信上指导其进行购买,黄某初次汇款3个小时后,账户里面金额迅速增加,黄某初次投资就尝到了甜头。之后平台投资一直在涨,在对方的引诱下,黄某陆续增加投资。到2019年12月该平台关停,投资人无法提现,对方也联系不上,黄某终于意识到被骗。

02

2018年5月,通海县公安局先后接到多名群众举报警,称投资某证券被骗,损失60余万元。 他们经朋友介绍,了解了该证券以风险小、收益高为诱饵,投资每天返利本金的5‰,后该证券平台关闭,投资人联系微信群解散,介绍人失去联系,无法兑付本利。

这类案件的特点

1

专业技术性强。

案犯事先获得投资者信任,推荐投资网站或手机APP,待下载注册后会有“客服”及“专家”进行指导操作。

2

转账隐蔽性强。

由于没有取得认证,这类APP投资平台的充值途径都是需要转账给私人账户。

3

受损金额大。

受损金额大。该类投资主要以高回报为诱惑,利用群众贪图高额回报的心理,引导投资人一步步增加投资额度,受骗金额一般在几万到上百万不等。

套路分析

1

第一步:诱惑。

骗子在网络上传播、购买“外汇、贵金属、期货、指数”等,用“理财专家”、“炒股专家”、“金牌讲师”、“高额回报”等字眼诱惑受害人。

2

第二步:小利引诱骗取信任。

投资人在第三方平台进行投资后,开始让投资人获得些许利润,取得受害人信任。

3

第三步:继续诱导。

利用手头上有“内部消息”、“大行情”等虚假消息诱导投资人加大投资额度。

4

第四步:诈骗成功,销声匿迹。

待受害人继续投钱进平台亏本后,谎称“账户异常”、“爆仓”等情况致使投资人血本无归,不仅如此,案犯一旦得手就立即解散,销声匿迹。

通海公安提醒

1、各类投资诈骗案件频发,投资者需要保持谨慎、不要被高利率迷惑,避免陷入网络非法集资、传销的陷阱中。

2、不要随便下载所谓投资理财平台,理性投资。

3、保护好个人身份信息、银行账户等隐私,不相信各类“容易赚钱”的旁门左道,不要下载来路不明的APP,以免造成不必要的财产损失。

来源:云南玉溪通海警方

原标题:治庸·抗疫安边|通海公安提醒您:警惕“高回报”网络投资诈骗!

编辑:都市时报一点关注 胡楠

审核:李昊

通证投资骗局,网络投资骗局多反诈预警

全球最专业金融理财投资集团 富国国际金融(集团是诈骗公司

经通海警方初步调查发现,“香港富国国际金融集团”公司网站所使用的服务器在韩国,属境外诈骗团伙实施的网络诈骗。
  该团伙实施诈骗的手法是,首先通过在互联网投放大量具有诱惑性的投资广告,承诺投资收益高过同期银行利率数倍,只赚不赔,且投资周期相对较短。开始时承诺每日的投资收益当天兑现,本金也在1周内无条件返还。然后利用民众“贪财”的心理,介绍所谓高收益的理财产品,让其筹资认购。
  部分受骗者在其承诺的高额利润诱惑下,不惜拿出一生的积蓄,或向亲朋好友借款,或向他们推荐此类理财产品,筹资认购。在通海警方接报的案件中,受害人被诈骗金额少则数万元,多则几十万元甚至上百万元。网络诈骗公司在大量现金入账后,以各种借口让受害人耐心等待,拒不返还收益。在此期间,该公司将账户内的资金全部转出,最后消失。
  通海警方称,这起网络诈骗案件具有较强的诱惑性和隐蔽性,涉及人数较多,涉案金额巨大,案件侦破具有较大难度。在此,通海警方提醒广大民众,正确认识投资理财,提高防范意识,自觉抵制低投入、高收益、无风险谎言的诱惑,谨防网上投资理财诈骗。

通证投资骗局,网络投资骗局多反诈预警

公安机关提示的七个常见的电信诈骗手段都有哪些?

一、冒充亲朋好友
假冒亲朋好友,说自己急需用钱,让受害人赶紧给他汇款。
二、冒充警方
假冒警方,恐吓被害人涉嫌违法犯罪。
例如伪造身份证等罪名,以验证资金来源为由让受害人汇款。三、以中奖为诱饵进行诈骗
骗受害人说他中了大奖,但领奖之前必须缴纳一定数量的保证金,以此进行诈骗。
四、催缴罚款
例如冒充快递公司工作人员,说给受害人送了几次快递都没人收,必须缴纳滞纳金,否则不给他送货。
五、以虚假社保或购车、教育、购房、保险退税为由进行诈骗
此类诈骗的一大特点是,但凡先叫你给对方汇款的,都要警惕其真实性。
六、钓鱼网站诈骗
钓鱼网站会窃取银行卡或网银账号密码,转走账户内的资金。
七、微信诈骗
1、假团购
利用超优惠的价格诱惑人购买,等用户交了钱后,骗子随即消失。
2、刷票骗钱
举办方要求参与者集赞获取“超级大奖”。
但在背地里会跟排名靠前的用户联系,告诉他可通过“付费刷票”获得更高的名次。
付钱刷票的用户,等到活动截止才发现被骗。
3、“克隆”微信账号
一些用户和朋友在同一个微信群里,这时候无意中加的未知好友(骗子),可能先加过他朋友的微信好友,再将他朋友的账号图片、个人资料、朋友圈等,复制出一模一样的账号来冒充他的朋友,向他借钱。

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