股市欺诈案,股票诈骗怎么侦破

2005年~2007年,中国股市迎来了一波大牛市,上证指数从2005年的最低点998点一路高歌猛进冲到了2017年10月16日的最高点6124点。

这期间股市一共走出了四波行情。

第一波行情由2005年12月13日~2006年5月15日。在这五个多月的时间里,上证指数由1074点上涨到1664点,累计上涨590点,涨幅55%。

第二波行情由2006年8月8日~2007年1月24日。也是五个多月时间,上证指数由1542点上涨到2994点,累计上涨1452点,涨幅为94%。

第三部行情由2007年3月6日~2007年5月29日。累计接近三个月,上证指数由2723点上涨至4336点,累计上涨1613点,涨幅59%。

第四部行情由2007年7月6日~2007年10月16日。为期三个月零10天,上证指数由2564点上涨到6124点最高点,累计上涨3560点,涨幅139%。

当时很多股评人继续看多,有些所谓的“专家”甚至预测上证指数将会涨到8000~1万点。有很多农民甚至把牛卖了杀入股市,准备“捡钱”。当时股民几乎达到1亿人。

由于热钱不断涌入股市,股指进一步拉升,一个星期开市的五天之中,几乎有四天是收红盘的。

而我周边有很多人也是在股市最疯狂的时候进入的,看到他们每天都聚在一起讨论自己的股票今天又涨了多少多少点,又挣了多少多少钱!自己心里痒的不行,终于在2007年4月份的时候忍不住“杀入”股市。

刚开始那一个月确实赚了一点钱,因为当时股市确实涨的太疯了,只要随便买一只股票就能赚钱,根本不需要什么技术。

那是经常有新闻说哪里哪里的农民连地都丢荒去加入炒股大军了。这还得了吗?大家都去搞虚拟经济,而实体经济却没人搞了。这绝对是国家管理层最不愿意看到的事情,于是管理层为了给股市降温,让股民们都清醒一下,终于在2007年5月30日将股市印花税由千分之一调整为千分之三。也就由原来股民卖出价值1000元的股票需向国家交纳一块钱的印花税,改为现在需要交纳三块钱的印花税。

结果就是,短短的五个交易日,上证指数由4335.96点跌到了3404.15点,跌了931.8点,我买的那只股票则由提高印花税那天开始,前四天每天跌停板(也就是每天跌10%),到第五天终于打开跌停板,到收市跌8%。五天就损失了48%,恰恰就应了一句话“有多少疯狂就有多少堕落”,这种心情相信不是每一个人都能理解的。刚进股市不到一个月,就由赚20%到亏28%的我,彻底的感受到由天堂跌到地狱的快感。

确实不甘心啊,我决心要把我亏掉的28%赚回来。

于是就经常上网去看一些所谓的股票“专家”讲解炒股技巧,希望能够学到一些有用的技术。

有一次看到一个炒股网站,它推荐了几只股票,是跟进了几天这几只股票的走势。因为当时刚加完印花税,大盘在暴跌几天之后就一直阴跌,没什么起色。但它推荐的这只股票却完全是另一番景象,连续几天都有小幅上涨。于是我心里暗想,“真的有这么厉害的网站吗?”他们有开设直播间,说是星期一至星期五,每天早上9点开播讲课,然后到下午15:30下课。有兴趣的股民朋友可以进直播间听课。于是出于好奇,有一天早上我也进入直播间听他讲课。

曾经有人说过“好奇心有时候会害死人的”。就是因为这好奇心,我正踏入一场骗局里。

所谓的“导师”每天都在直播间讲课,并在微信上拉了个群让股民们互动,他经常对我们说:“为什么散户赚不到钱?而机构却能赚到钱。因为机构能从各方面得到有利于股票的信息,并且他们钱多,就算他们买入的股票暂时被套了,但是他们有后续资金继续补仓,可以摊薄成本,只要被套的股票稍微上涨,他们就能回本了,在稍微上涨找他们就赚钱了。而你们散户则不同,因为信息面来源有限,并且资金也有限。股票只要被套了,因为没有后续资金补仓,所以只能越套越深了。对于你们散户来说通常只有两种方法,要么只能原地趴下,等到什么时候股市有起色,你们就什么时候才能解套。要么就是割肉离场,把便宜的筹码卖给机构,这就是所谓的被“割韭菜”。所以你们散户只能抱团取暖。人多了资金也就变多了然后信息面自然也广了,能找到好股票的几率也就变大了,散户也能像机构一样操作了。”说的神乎其神,我都差点要“俯首称臣”了,暗自庆幸能够加入到这个“大家庭”里面来。

每天9点之前就进入直播间,准备听课。导师会把昨天推荐的股票在开市之前再讲解一下,然后在9:30开市后看走势,在适当的点位让我们跟进买入,然后第二天又在适当的点位卖出,每次交易总能赚到几个点,于是就越来越相信导师的“功力”了。

就这样过了一段时间之后,突然有一天导师对我们说:“现在大盘走势不太好,其实我们现在只有小部分资金在炒A股,而大部分资金都在炒一种叫做“富时A50股指期货”。这种股指期货主要是用来满足海外投资者对中国股市的投资和风险对冲等需求。这种股指期货可多管双向交易,股指涨的时候能做多,跌的时候也能做空,不管大盘涨还是跌都能赚到钱。不像A股只能够在大盘涨的时候才能赚到钱,大盘跌的时候,大部分股民都亏钱了。但这种A50股指期货,只有新加坡才有交易所。并且是使用美元来交易的,可以当天买入,当天卖出,比A股容易赚钱。”

并且把他的交易账户流水展示给我们看,几月几日有多少收益?其中有好几笔是上百万收益的。并说他有熟悉的经纪商,可以帮我们申请开户,如果谁有兴趣的话可以报名参加,开户后我可帮忙管理操作,既然我们是一家人了,也就不收你们的管理费了,到时候挣到钱了,你们就请我吃一顿饭就好了”。报名开户事宜有一位客服小姐专门操作,要开户找她就好了。并把客服小姐的微信号告诉我们,可加他微信私聊。听到这里,大家都纷纷涌动了起来,说我们的导师人真好,于是就纷纷加了客服的微信,准备报名开户。

当时就有几位热心的“家人”问我报名没有?说他们都报名了,导师说名额有限,要报就赶紧了,如果不报名的话,这两天将会被请出直播间,再也没有理由留在这里听课了,因为从明天开始就讲股指期货的课了。我说:“我也想报名啊,但是手头上没有多少资金,等过几天资金到位再报名”。客服小姐也很“热心”的找我聊,并给我解说开户流程,并说是要把身份证和要用来开户的银行卡发给她,在开户时我会收到一个验证码,我只要把验证码告诉她就可以操作开户了。到时我只要把钱转到账户里就可以用来买卖交易了。

听到这我心里一沉,记得平时我们在手机上办理什么业务需要验证码时,当收到验证码后,下面都会备注一行小字“请不要向陌生人透露你的验证码,凡是向你索要验证码的都是骗子”。

“这帮人不会是骗子吧”?我心里暗想。然后我上网查了一下,搜索“股票诈骗团伙”这几个字,马上就搜出了很多遍关于股票诈骗团伙的文章。说是诈骗团伙成员,有的扮演讲师明面引导,有的扮演股民侧面哄抬,利用话术,虚假的盈利截图,直播等手段,骗取股民信任,慌称股市行情不佳,股指期货交易获利更大。

怎么那些文章和我在这里遇到的事情如同出一辙呢?于是恍然大悟,真的差点因为自己的好奇心而上当受骗了。

于是我把部分文章截图发到群里,以免有些像我一样在群里的股民被骗了。没想到第二天我就被踢出群聊了,而导师和部分热心的家人的微信再也找不到了。

这件事情给我的教训就是“在有什么重大的事情需要做决定的时候,必须先要让自己的头脑冷静下来,好好的想一想,有必要时应找自己信的过的人一起商量。毕竟“三个臭皮匠,顶一个诸葛亮”。

大家觉得我的这个故事对你们有帮助的话,请在评论区留言与我互动。

股市欺诈案,股票诈骗怎么侦破

警惕!21人诈骗上亿元!知名“股票分析师”是如何行骗的?

  这些骗子先与柬埔寨那边的诈骗团伙达成合作,谈好分成条件,从2019年4月初实施诈骗。犯罪嫌疑人通过打电话的方式联系股民们主动加群,在群里面假装股票分析师为股民们讲授股票知识。

  等获得股民们的信任之后,再由股票分析师诱导受害者去虚拟股票平台开通账户,最后使得股民在该软件里面投资之后发生了账面亏损,这些亏损就是被诈骗分子非法获取了。

  团伙被捣毁时,警方一共抓获了21名犯罪嫌疑人,光这一个诈骗团伙,涉案金额就达到了1.1亿元。难怪越来越多人愿意从事诈骗,就是因为来钱太快了,尽管风险高,不过有些人为了过上好生活,宁愿冒着风险也要从事诈骗。

  如何预防此类诈骗?

  首先不要随便加入股票授课群或者分析群,没有哪个人愿意主动将赚钱的方法分享给别人,除非他是想要骗你或者赚你的钱。其次如果要购买股票,一定要通过正规软件,当你遇到一款不熟悉的软件,可以去查一下是否存在。最后建议大家在手机里面安装国家反诈中心APP,该软件可以对陌生软件或者木马软件起到预警作用。一旦有不明交易,软件就会发出预警,及时让受害者脱离诈骗。

  大部分电信诈骗都是骗子利用了大家贪小便宜的心理,如果选择踏踏实实赚钱,也不至于被骗钱。如今电信诈骗仍然在不断升级,如果不提高防骗意识,总有一天会轮到你。相信很多人都接到过骚扰电话或者诈骗短信,这说明我们的个人信息已经被暴露了。遇到此类电话时不用接通,马上拉黑屏蔽就好,千万不要觉得自己很聪明,可以与骗子周旋。

股市欺诈案,股票诈骗怎么侦破

股市里面有什么骗局?

股市里面骗局太多太多了,股市里面真真假假,假假真真的,主要有以下骗局:

骗局一: 4500点才是牛市的起点,结果4500点才是的开始,让相信的股民投资者已经深套其中,到目前为止还没有解套。

骗局二: 4000点以下不发行新股,结果新股变本加厉,每天都是有新股发行,新股已经成为常态化,这就是一个天大的骗局。

骗局三: 三大指数持续创新高,个股却持续创新低,失真行情;比如假慢牛,或者说牛头熊身等等。

骗局四: 扇贝跑了,又又回来了;大股东自己套现,结果小孩子卖出的;一夜之间蒸发300多亿等等事件。

骗局五: 钻石底、婴儿底、儿童牛、黄金牛等等,结果一切都成为谎言,这就是股票市场的现象。

骗局六: 发布重大利好消息,结果利好用来出货的;反之利空消息要出来了,股票要大跌了,结果大涨起来了。

骗局七: 这只股票要拉升了,这只股票是黑马股;好了等大家买入之后,股价持续大跌,这就是现实中的股票。

总之股票市场的骗局太多太多了,股市骗局都是用来糊弄人的,这就是现实中的股市,所以造成股市真真假假,假假真真等等。

看看K线不就知道了嘛,上涨放量就下跌,下跌缩量还下跌,股市里的一切行为都表现在图形上,看多了久了你就明白了;

随便划拉了2个,不是里面的人傻,而是你的眼睛不识货。

这如一个整洁利索,干净利落的人的做事风格和一个拖泥带水之人的区别。

懂得人自然能看得懂,小白那就去多练多学吧,

股市骗局太多了。

最常见的就是各种牛市论,像改革牛、慢牛、长牛、爱国牛、少年牛、壮年牛等等,好像没有一个成功实现,至于十年黄金牛市,我个人不信,至于能不能实现,拭目以待。喊牛市的有各种专家、分析师,也有各种忽悠人的自媒体。市场还有喊各种股市底的,多一个底名称,说明错误一次,有几个底,就错了几次,真的是成为了忽悠。另外就是被外资成功抄了底感到痛心的,虽然有很多次外资成功抄底,可是也有很多次,外资抄底抄在了半山腰。

从实际市场操作来看,很多专家自诩是某种理论的创始人,像各种涨停板抓法,然后自诩为老师,可以带大家炒股发财,或者是利用微信、电话、QQ、直播平台等吸引投资者跟随老师抓牛股、涨停板,也是大骗子,那个投资者发现一个百分百涨停的牛股,会随意告诉一个素不相识的人,我是不信的。谁信可能谁就是傻瓜,等待被骗子所骗。最近证监会再度警示了一些网络大V,存在一些风险。

从上市公司来说,更是骗子不少,像财务造假、大股东掏空上市公司、利用高送转减持、利用各种概念减持、与二级市场庄家配合操纵股价,典型的就是徐翔,与大股东、上市公司沆瀣一气,与部分媒体分析师狼狈为奸,形成一条龙的股价炒作,多少人被收割的亏损惨重。两康都是曾经的白马股,股价涨幅巨大,可是最后证明都是骗子公司,康得新已经终止上市,康美药业最近被推上风口浪尖,在于年报亏损亏出了新高度。

股市是一个利益错综复杂的利益场,各种骗子招数很多,防不胜防,不要相信各种传言,更不要相信各种老师,也不要在意专家的意见,相信自己,相信估值合理,相信业绩,至少不会亏得太惨。至于押中了财务造假的公司,那也是小概率事件。

股市就是智慧与情商的战场

伟大的科学家牛顿曾经在股市上输掉了10 年的工作,在万分沮丧之后,这样形容股市投资,“我能计算出天体运行的轨迹,却难以预料人性的疯狂!”

在股市中要想生存下来,绝非是你好我好大家好的同心互助,如果你还没有意识到在这里是一场无形的战场,那么也许你连为什么亏损的原因都找不到。

股市是一个零和博弈的市场,通俗一点来讲,就是一个博傻的市场!聪明一方赚到的钱,一定是愚蠢一方输掉的钱。在这个市场上,比的就是谁更智慧,谁更有耐力。那些逻辑思维混乱,心态起伏不定的人,最终将会成为这个市场的牺牲品!

市场投资的智慧是决定你赢在起跑线上的优势,往往那些成功的投资者,一定是一些逻辑清晰,思维敏捷的人。他们往往在进入市场前,就已经制定了科学合理的交易计划,包括资金管理,止损措施,盈利变现等等一系列有效的方案,因为他们知道要想赚钱,就必须有一套战胜其他的投资者的方法。

在现实中,看一看市场上赚大钱的庄家,在交易操作前,他们第一步都会在市场上大肆宣传,吸引广大散户的眼球,然后,不断拉升股价,同时夸大企业的盈利财务情况,故意制造赚钱效应,当大批散户更风买进时,他们再边拉升股价边出货,等手中筹码基本卖到散户手上时,突然暴跌,从中赚取巨大差价,获取暴利!

当然,在这个投资市场上最吸引人的地方就是,虽然智慧这个因素很重要,但是如果你仅仅依靠这个优势,你依然有可能会亏损为累。这是为什么呢?因为你还忽略了另一个关键的因素,人性————通俗一点讲就是情商!牛顿为什么投资失败,正是他忽略了人性这一关键的要素。

人性有两个致命的缺点———贪婪和恐惧,也许你在其他行业领域中,并不能清楚的看到人性的这两个缺点,但是放在股市上,人的贪婪和恐惧会被无限的放大,甚至会迷惑你正常的思维能力,让你从一个决定聪明的人变成一个冒昧无知的傻子!

举个例子,在2007年,上证指数突破了6000多点,市场上所有的股票都在大幅上涨,很多人甚至会说连傻子都可以在股市上挣钱,当时,人们对金钱的贪婪早已吞噬了他们的理智。很多的人为了想要在股市上挣到更多的钱,他们甚至会卖掉房子或者向朋友、银行贷款来炒股,他们早已经把市场的巨大风险抛之脑后,果不其然,后面在不到半年的时间里,已经亏损到倾家荡产!在表面上看,这些亏损的散户是被所谓的庄家消灭了,那实际上,消灭他们的是人性的贪婪!

1.财务造假,虚增利润,手法多样,比如去年第四季度卖出的产品不计入,留存到今年一季度入账,一季度报表就会出现利润大幅增加,刺激市场。

2.公司控制人转移财产,用公司的钱大肆收购关联企业,比如用五亿元收购一家价值仅千万的小公司,将钱转出去,最后流进自己的腰包,公司财务上,因为五亿元收购的公司净值才千万,四亿九千万就记入了商誉,这个商誉实际上就已经不存在了,看上去公司净值很高,去除商誉,就不一样了。那些频繁高价收购其他公司的企业,商誉很高的企业,都可能是地雷。

3.交易市场上,大资金即庄家的骗局很多,庄家的操作获利过程是,在相对低位区买进,拉高后卖出获利。在相对低位区,庄家会反复制造震荡,让股价逐步走低,让参与交易的人亏损,纷纷割肉离场,这样低级筹码就被他们收入囊中,不在低位区骗走筹码就不是成功的庄家。同样股价被庄家拉高后,也会反复制造震荡,让参与交易的短线客有获利的机会,短线客越来越多,想一群苍蝇一样围住,当很多散户冲进去后,庄家会卖出,不在高位把散户骗进去就是不成功的庄家。

4.庄家吸足筹码拉升股价后,常常封住涨停,涨停板有真有假,当庄家想出货时先将股价拉至涨停板,用大资金封住涨停,这样市场的资金纷纷跟进挂涨停买单,庄家将自己的买单撤下重新挂买单,这样封住涨停的买单没有减少,但散户排队在庄家的前面,然后庄家在上面抛售,都进了散户口袋。

那要看哪种骗局了,股市内本来就有外资,内资,散户三个团体在博弈,主力各种烟雾弹算是骗局的一种吧。拉升前的深蹲,出货前的拉高,洗盘的各种手法,也算是股市的骗局之一。但是这种骗局是相对的,如果能猜透这种骗局,你是可以从中获利的。

还有一种骗局是股市外的骗局:

1.各种小妹妹以券商客服(身份未知真假,但是能精准猜出我是炒股的人有点耐人寻味,要知道以前我不炒股的时候,从来没有接过这种电话,开始炒股了电话就来了),或者各种大师的身份邀请你去他们组建的群里,给个比较牛逼的名字(四圣兽全部中招,我遇到的朱雀001,青龙001,玄武001,白虎001都有,还有各种山海经的神兽在里边,不得不佩服那个大师,啥都会),然后在收盘时间叫大家以涨停价全仓买入,还要截图给所谓的助理看的。并说有机构会介入,迟了就买不到了,结果一开盘,直接万手单子砸下,群解散。

2.开始和1的情形一样,不同的是助理小妹妹会给几个股票给你(都是蒙的,涨跌看自己的命)。涨了后,各种吹,然后继续推股,一直推到股票下跌为止,这个时候所谓的大师就说目前股市不太好做了,然后把各种当前的时事拿出来渲染(疫情啊,国际形势啊),然后就以收关门弟子为由,再把群分散,重新组群,当然,不管你有没有资质,你都很幸运的成为关门弟子,一个40人的群,估计就一两个人是真人,其他人都是托。接下来就是各种忽悠,让你去玩网站上的赌博,结果就不用说了吧。

我建议,大家记得一点,天下不会掉馅饼,人和人之间说白了就是利益交换。我不反对大家去跟所谓的大师炒股,但是去了以后一定要有足够多的时间去观察这个人的技术如何。一般别人打算带人炒股不是收取价格不菲的费用,就是要有分红分成,如果说一分不用就带你炒股的人,风险大于机遇。

在这个圈子呆久了,一些常见的骗局也见得多了,虽然玩法一直在变,但万变不离其中,给大家随便说几个,解解闷。 赚钱不易,且行且珍惜 。

一、神预测骗局

这是最初级的骗局,运用的其实就是 概率 。首先收集大量股民的电话号码,然后将推荐的股票发给所有人。

假如涨跌的概率各占一半的话,就会一半的股票出现上涨。第二天,他们再给头天上涨的这一半打电话推荐一只股票。假如涨跌的概率各占一半的话,还有四分之一的人;第三天,他们再给买到上涨的四分之一的人打电话荐股,第四天,他们再给这上涨的八分之一的人打电话荐股,第五天。。。。。。

如果有一家机构,连续5天给你的股票都是上涨的。而且如果这5只个股的连续涨幅都不错的话。你一定会坚信不疑加入他们的会员,毕竟您是见过他们“实力”的。可是,赚到钱只能说明是你的“财运”好,跟这个机构其实没有太大的关系。所以,今后你能不能赚钱,只能看你的运气了。

二、机构建仓骗局

诈骗团伙会首先选择一个流通盘较小的股票,然后提前进行仓位埋伏。第二天给手里的客户打电话、发短信。内容大致是:“明天这只股票会大涨,我们机构今天收盘前已经提前布局。”

因为这是一小盘股,不需要很大的资金量就能将它炒高。第二天,在集合竞价,诈骗团伙通过高价申报的方式,将其开盘价拉高。然后就是忽悠头一天接到电话的人,赶紧加入我们的会员跟我们一起建仓赚钱。结果显而易见,一旦你交了费,你就会明白 高处不胜寒 的意义。

放个案例吧,箭头处就是我接到电话的时候。

三、神奇的软件

市面上有很多所谓的炒股软件,看上去确实很神奇,哪里该买哪里该卖都有明显的标记,而且 历史 准确率非常高。但其实,这种软件非常“马后炮”,你明明就盯着这款软件等着它出买卖指示,但是左等右等它就是不出来,好不容易熬到了收盘,买卖标志终于出现。

更神奇的是,如果该软件过了几天发现前几天收盘前的判断是错误的,还会把那些错误的买卖标示擦去,留下的 历史 预测就都是正确的。

四、大V荐股

很多新股民由于自身水平有限,就希望找一个股票大V推荐股票。

于是乎,这种广告就应运而生了。

你进去之后骗子会给你看他以前预测的某某股票出现了大涨的征兆让大家跟着买入。我们肯定要打开验证一下,一看还发现真不得了,连着好几个涨停板,这无疑让我们对老师的实力充满信心,最后加了他的联系方式入了坑。

那他为什么之前荐股的时候能这么厉害,入群后推荐的股票却又连连被套?其实这都是套路,之前先预测某某股票会涨停,然后发几篇文章,等行情走完后看哪些股票预测错了,再把错的那几篇文章给删了,所以你以前看到他推荐的股票全都是大涨的,就这么简单。

如果他刚开始推荐给你的股票不准还好,你可能就退出了,但是如果一开始推荐等你的股票真的涨了那么你就掉入了更深的深渊,对他更加的信任,加入更高级的会员,以后也可能会被他推荐的股票套的更深。

上面说的那些骗术还算是比较传统的,接下来要说的是另一种能让股民在几分钟内血本无归的 非法现货交易平台 ,前几年315晚会上已经有曝光,去年开始又有卷土重来的趋势。

去年蓝筹有一波大牛市,荐股的专家们又活跃起来了,股票就从上证50里面挑,不论怎么推荐都是对的,很容易得到股民的信任,但是去年底开始指数开始调整,蓝筹也不吃香了。

这时骗子们会发一些在现货平台赚钱的截图,说现在股市行情不好了可以换个投资品种,一天24小时都能操作,能买涨买跌,比股票灵活得多,对于在股市亏损惨重的股民来说骗子就是救世主一样的存在,入世不深的股民很容易就被引导到现货平台开户交易,因为都不懂是怎么玩的,所以骗子还会给大家介绍一个所谓的资深老师指导买卖操作。

而这种平台,完全就是黑平台。也就是说, 平台就是庄家 ,你如果赚钱了他就赔钱,所以大家是不可能赚钱的,直到赔光所有的钱后才醒悟过来,而且杠杆率非常高,达到50或100倍。

如果你加了50倍杠杆,投入10万元的话就相当于500万元,如果买错了方向将承受不住价格的任何波动,很容易被强制平仓,10万元化为泡影也就是1-2秒的事。

即使你很厉害作对了方向,还有高昂的手续费等着你,手续费不是按照10万元收的,是按照你加了50倍杠杆后的500万的合约收的!

所以说稍微有些良心的平台是靠手续费一点一点的吃你,普遍的是靠老师带你做反来吃你,没良心的直接改平台的交易数据或者在你账户动手脚让你操作不了,对于连股市还没弄明白的新手来说又在伤口上撒了一把盐。

顺便提一下,现在除了什么白银、原油、邮票币平台,由于比特币的大火,虚拟货币交易平台也开始出现,大家也要格外小心。

非常感谢晓知会长的解答

骗局多的哪,水深的哪。远离股市是最好的保护!

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